為(wèi)落實公司“六位一(yī)體(tǐ)”大合規實施綱要，公司于是章去年啟動了(le)合規内控專項，圍繞重點業務(wù)領域，梳理(l厭制ǐ)制定了(le)《三項清單》（即關(guān)鍵流程合規清單、關(guān物黃)鍵崗位合規控制清單以及關(guān)鍵節點合規審核責任清單），修窗化訂了(le)《公司内控手冊》，首次将合規要求和管控措施落實到内控流輛議程。為(wèi)了(le)鞏固成果，提升男鄉合規内控信息化(huà)水平，今年，公司在總部森遠啟動了(le)合規内控信息化(huà)專項，重點任務(w國相ù)是通過基于OA系統，全面建設和完善關(guān)鍵業務(wù)流程表事校單，将合規審核要點嵌入内控信息系統，實現(xiàn)關(gu數山ān)鍵流程節點合規剛性、強制審核。 

項目實施負責人(rén)代表項目組總結回顧了生話(le)項目實施過程，詳細展示了(le)項目實施成果。項目曆經需求調研、二聽校開方案討(tǎo)論、整體(tǐ)方案确定、項目實施等過程，經過器農工作(zuò)組半年的多次會戰，全面完成了(le)視街項目二次開發、初始化(huà)數據及系統運行測試上(shàng)線等任務(w子也ù)，包括優化(huà)、新(xīn)建業務(wù)放木流程表單143個(gè)，建立合規審核要點數據庫，針到說對關(guān)鍵控制節點綁定合規要點409個(很事gè)等，實現(xiàn)線上(shàng)強制、剛性合規審核店東，提高了(le)審核質效和審核可追溯性目标。

10月(yuè)(yuè)18日，公司召開總部合規内控信息化(huà)項師刀目總結驗收會。公司總經理(lǐ)、項目領導小組組長畢有笑林生(shēng)，公司總法律顧問、項目工作(zuò)組組長王勁聽動東，公司總經理(lǐ)助理(lǐ)李克成，以及其他和體領導小組、工作(zuò)組成員(yuán)參會。會上(shàn好車g)，畢林生(shēng)總經理(lǐ)充分(fēn)肯定了(le)項目著又取得的成果。他指出，總部合規内控信息化(huà)項個線目的實施，是公司合規内控管理(lǐ)走深走實的一(yī)次創新(xīn)工花多作(zuò)，是内部控制措施由過去人(ré機去n)工控制向信息控制方式重大轉變，是公司增強員(yuán)工合規意識，踐行靜視合規管理(lǐ)，落實合規文化(huà)的重要手段去術。同時(shí)要求各管理(lǐ)部門要持之以恒，以系統運行為(wèi)樂遠新(xīn)的起點，進一(yī)步優化(huà)業務(紙林wù)流程表單，完善合規審核要點，真正利用好(hǎo)(hǎo)系統熱店，實現(xiàn)強内控、防風(fēng)險、促合規。